证券代码：300062      证券简称：中能电气          公告编号：2025-044 债券代码：123234      债券简称：中能转债               中能电气股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息深远的内容实在、准确、齐备，莫得过失 纪录、误导性述说或要紧遗漏。   很是教导：   自 2025 年 11 月 4 日至 2025 年 11 月 17 日，中能电气股份有限公司（以下 简称“公司”）股票已有十个来回日的收盘价不低于“中能转债”当期转股价钱 （5.50 元/股）的 130%（含 130%，即 7.15 元/股）。若在畴昔触发“中能转债” 的有条件赎回条目（即：在转股期内，当公司股票在职何默契三十个来回日中至 少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）），届 时字据《中能电气股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调治公司债券召募说 明书》（以下简称“《召募表现书》”）中有条件赎回条目的有关章程，公司有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调治公 司债券（以下简称“可转债”）。敬请雄伟投资者实时祥和公司公告，负责“中 能转债”投资风险。   一、“中能转债”基本情况   （一）“中能转债”刊行上市情况   经中国证券监督惩处委员会《对于痛快中能电气股份有限公司向不特定对象 刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507 号）痛快注册，公 司向不特定对象刊行可转债 4,000,000 张，每张面值为东说念主民币 100 元/张，召募资 金总和为东说念主民币 400,000,000.00 元，债券期限为 6 年。经深圳证券来回所痛快， 上述可转债于 2023 年 12 月 29 日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券中语简称 “中能转债”，债券代码“123234”。    （二）“中能转债”转股期限    字据有关法律法规定程及召募表现书的商定，“中能转债”转股技艺为 2024 年 6 月 17 日至 2029 年 12 月 10 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日）。    二、“中能转债”转股价钱的调整情况    （一）运行转股价钱和最新转股价钱    公司本次刊行的可转债的运行转股价钱为东说念主民币 6.42 元/股，经调整后的最 新转股价钱为东说念主民币 5.50 元/股。    （二）转股价钱调整情况    公司 2023 年度权力分拨决策为：以公司总股本 557,577,326 股为基数，向全 体鼓舞每 10 股派发现款红利 0.20 元（含税），现款分成总和 11,151,546.52 元（含 税），不送红股，不进行本钱公积金转增股本。字据《召募表现书》有关章程， “中能转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 24 日）起由 6.42 元/股调 整为 6.40 元/股，具体内容详见公司深远在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《对于施行 2023 年年度权力分拨调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：    公司第六届董事会第二十一次会议、2024 年第二次临时鼓舞大会审议通过 了《对于董事会建议向下修正“中能转债”转股价钱的议案》。公司第六届董事 会第二十二次会议审议通过了《对于向下修正“中能转债”转股价钱的议案》， 字据《召募表现书》有关章程及 2024 年第二次临时鼓舞大会的授权，董事会决 定将“中能转债”的转股价钱由 6.40 元/股向下修正为 5.50 元/股，修正后的转股 价 格 自 2024 年 10 月 8 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正中能转债转股价钱的公告》（公告编号：    三、可转债有条件赎回条目可能建树的情况    （一）有条件赎回条目    在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任性一种出面前，公司有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：    （1）在本次刊行的可转债转股期内，当公司股票在职何默契三十个来回日 中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    （2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365    其中：IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的 可转债票面总金额；i 指可转债往常票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日 起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算尾）。    若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来回日 按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，调整日及之后的来回日按调整后的转股价 格和收盘价钱计较。    （二）有条件赎回条目可能建树的情况    自 2025 年 11 月 4 日至 2025 年 11 月 17 日，公司股票已有十个来回日的收 盘价不低于“中能转债”当期转股价钱（5.50 元/股）的 130%（含 130%，即 7.15 元/股）。若在畴昔触发“中能转债”的有条件赎回条目（即：在转股期内，当 公司股票在职何默契三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当 期转股价钱的 130%（含 130%）），届时字据有关法律律例要乞降《召募表现 书》中有条件赎回条目的有关商定，公司将在触发可转债赎回条件确当日召开董 事会审议决定是否哄骗赎回权，并实时深远有关公告。    四、其他事项    投资者如需了解“中能转债”的有关条目，请查询公司于 2023 年 12 月 17 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中能电气股份有限公司创业板 向不特定对象刊行可调治公司债券召募表现书》全文或拨打投资者热线    敬请雄伟投资者详备了解公司《召募表现书》中可转债有条件赎回的有关约 定，并实时祥和公司后续公告，负责投资风险。    特此公告！ 中能电气股份有限公司    董   事   会