证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2025-073
债券代码：123224 债券简称：宇邦转债
苏州宇邦新式材料股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息显露本色的真确、准确和圆善，莫得失实
记录、误导性述说或环节遗漏。
格外教导：
股票上市畅达日）；
法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延技能付息款项不另计息）；
一、对于可退换公司债券转股价钱解救的相干章程
经中国证券监督贬责委员会《对于答应苏州宇邦新式材料股份有限公司向不
特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1891 号）答应
注册，苏州宇邦新式材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 19
日向不特定对象刊行了 500.00 万张可退换公司债券（以下简称“可转债”），
刊行价钱为每张东说念主民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币 500,000,000 元。经深圳
证券走动所答应，公司本次可转债于 2023 年 10 月 18 日在深圳证券走动所上市
走动，债券简称“宇邦转债”，债券代码“123224”。
把柄《苏州宇邦新式材料股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券募
集评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中“转股价钱的解救式样及计较公
式”条件的章程，在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发
新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）或配股、派送现款股利等
情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的解救（保留一丝点后
两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为解救前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为解救后转股
价。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化时，将法度进行转股价钱解救，并
在深圳证券走动所网站（http://www.szse.cn/）和中国证监会指定的上市公司其他
信息显露媒体上刊登转股价钱解救的公告，并于公告中载明转股价钱解救日、调
整主义及暂停转股技能（如需）。当转股价钱解救日为本次刊行的可退换公司债
券捏有东说念主转股恳求日或之后，退换股份登记日之前，则该捏有东说念主的转股恳求按公
司解救后的转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、兼并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主的债
职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主权益的原则解救转股价钱。相干转股
价钱解救本色及操作主义将依据届时国度相干法律规则、证券监管部门和深圳证
券走动所的相干章程来制订。
二、转股价钱历次解救情况
于向下修正“宇邦转债”转股价钱的议案》，鉴于公司 2024 年第二次临时激动
大会召开前二十个走动日公司股票走动均价为 36.94 元/股，激动大会召开前一个
走动日公司股票走动均价为 37.21 元/股。董事会把柄《召募评释书》的相干条件，
详情本次向下修正后的“宇邦转债”转股价钱为 37.21 元/股。
告》，因公司实施 2023 年度权益分配，向合座激动每 10 股派发现款红利 2.70
元（含税），除权除息日为 2024 年 5 月 28 日。把柄《召募评释书》等相干章程，
“宇邦转债”转股价钱自 2024 年 5 月 28 日起由 37.21 元/股解救为 36.94 元/股。
部分第一个包摄期股份包摄不解救可退换公司债券转股价钱的公告》，2022 年
截止性股票激发琢磨第二类截止性股票初次及预留授予部分第一个包摄期包摄
条件仍是确立，但鉴于本次截止性股票初次及预留授予部分第一个包摄期包摄股
份占公司总股本比例较小，经计较，本次截止性股票初次及预留授予部分第一个
包摄期股份包摄完成后，“宇邦转债”转股价钱不作解救，仍为 36.94 元/股。
告》，因公司实施 2024 年年度权益分配，向合座激动每 10 股派发现款红利
相干章程，“宇邦转债”转股价钱自 2025 年 5 月 30 日起由 36.94 元/股解救为
三、本次“宇邦转债”转股价钱解救及效果
按照《2024 年截止性股票激发琢磨》的相干章程，2024 年截止性股票激发
琢磨（以下简称“本次激发琢磨”）第二类截止性股票第一个包摄期包摄条件已
经确立。公司本次以 14.35 元/股的授予价钱为 37 名激发对象的第二类截止性股
票 100,537 股 办 理 归 属 事 宜 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《对于 2024 年截止性股票激发琢磨第一个包摄期包摄
效果暨股份上市的公告》。
把柄《召募评释书》及中国证监会对于可退换公司债券刊行的相干章程，结
合本次激发琢磨第二类截止性股票包摄实施情况，“宇邦转债”的转股价钱将作
相应解救，解救前“宇邦转债”转股价钱为 36.84 元/股，解救后转股价钱仍为
P1=（P0+A×k）/（1+k）
其中：P0 为解救前转股价，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股
价，P1 为解救后转股价。
P0=36.84 元/股
A=14.35 元/股，k=100,537/109,878,891=0.00091498
P1=（P0+A×k）/（1+k）=（36.84+14.35×0.00091498）/（1+0.00091498）
=36.82 元/股（保留一丝点后两位，临了一位四舍五入）。
“宇邦转债”的转股价钱由蓝本的 36.84 元/股解救为 36.82 元/股。解救后的
转股价钱自 2025 年 11 月 21 日（本次包摄的第二类截止性股票上市畅达日）起
奏效。
特此公告。
苏州宇邦新式材料股份有限公司董事会
